인도 당국이 국내 최대 규모 금 기업 중 하나인 라제시 익스포츠(Rajesh Exports)에서 다수의 회계 및 운영 부정 행위를 적발했다. 벵갈루루(Bengaluru) 소재 이 회사는 지난해 통합 수익으로 7조 7천억 루피(약 810억 달러)를 보고했으나, 집행위원회(Directorate of Enforcement)의 조사에서 심각한 이상 거래 징후가 드러났다.
조사 결과, 라제시 익스포츠의 경영진 처우 구조가 극히 이례적인 것으로 나타났다. 관리이사의 월급은 1만 7천 루피(약 180달러)에 불과했고, 최고재무담당자는 2020년 이후 급여를 받지 못했다. 집행위원회는 「회사의 주요 사업 지표가 통상적인 상업 관행으로부터 상당히 벗어났다」고 지적했다.
벵갈루루와 뭄바이 지사에 대한 압수수색 작업에서 당국은 해외 거래 기록 부족, 30억 루피 규모의 회계 불일치, 재고 조작 의혹 및 물리적 금 재고를 약 40% 과소 보고한 정황을 포착했다. 이달 초 인도 증권거래위원회(Securities and Exchange Board of India)는 별도 조사를 통해 라제시 익스포츠의 수익 97~99%가 부풀려진 것으로 파악했고, 이를 「극심하고 전례 없는 수익 격차」라고 표현했다.
라제시 익스포츠는 스위스의 주요 금 정련소 발캄비(Valcambi)를 소유하고 있으며, 스위스, 인도, 두바이에서 금 보석 및 금 제품을 수출하는 금 정련 및 제조 업체다. 당사는 지난 한 달간 언론의 문의에 「회사는 어떤 허위 보고도 한 적이 없으며 모든 서류 작성과 재무 수치 및 수익이 사실이고 진정하다」며 반박했다. 목요일 거래 중 회사 주식은 약 5% 하락했으며, 거래소 지정 최저 가격에 도달했다.